Sanktionsverstöße effizient vermeiden Sanktionen sind ein bewährtes Mittel im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um deren Wirksamkeit sicherzustellen, erlassen internationale Organisationen und staatlichen Behörden weltweit eine Vielzahl von Regularien. Insbesondere Unternehmen im Finanzsektor müssen diese Anforderungen in ihren Geschäftsabläufen berücksichtigen...
Wie Ihnen der Kampf gegen Geldwäsche gelingt
03. September 2019 Finanzkriminalität nimmt in der digitalen Welt stetig zu. In diesem Blog Beitrag erfahren Sie, wie Ihnen der Kampf gegen Geldwäsche gelingt.
Strenge Vorschriften im Bereich KYC sollen verhindern, dass Kriminelle illegale Erlöse durch Geldwäsche wieder in den Wirtschaftskreislauf einschleusen können. Erfahren Sie, wie Sie diese Vorschriften mit HotScan360 effizient umsetzen können.