Sichere Navigation durch dynamische Sanktionslandschaften
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Sichere Navigation durch dynamische Sanktionslandschaften

Sanktionsverstöße effizient vermeiden Sanktionen sind ein bewährtes Mittel im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um deren Wirksamkeit sicherzustellen, erlassen internationale Organisationen und staatlichen Behörden weltweit eine Vielzahl von Regularien. Insbesondere Unternehmen im Finanzsektor müssen diese Anforderungen in ihren Geschäftsabläufen ...
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Modulare all-in-one Plattform für ein effektives Risikomanagement

Die Finanzkriminalität in der digitalen Welt nimmt permanent zu und entwickelt sich weiter. Neue potentielle Bedrohungen ergeben sich durch Cyber-Kriminalität und organisiertes Verbrechen. Der Schutz der Daten und Systeme sowie das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften werden daher immer wichtiger – insbesondere im Bankenumfeld. Dies kann – bei erhöhten Transaktionsvolumen und -geschwindigkeiten, wachsender Datenkomplexität und einer rasanten technologischen Entwicklung im Zahlungsverkehr (z. B. Instant Payment) – jedoch zur Herausforderung werden.

Meistern Sie diese Situation mit unserer modularen all-in-one Risikomanagement-Plattform CGI HotScan360: Sie vereint alle entscheidenden Schlüsselfunktionen für die proaktive Bekämpfung von Betrug über ein zentrales Case-Management – unabhängig von Produkt, Kanal oder Region und entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen.

Setzen Sie auf eine ganzheitliche Lösung

Mit CGI HotScan360 verfügen Sie über eine Risikomanagement-Plattform, die die entscheidenden Säulen für einen effektiven Schutz vor Finanzkriminalität integriert. State-of-the-Art-Lösungen in den Bereichen Fraud Detection, Know Your Customer, Transaction Monitoring und Sanction Screening ermöglichen die Betrugsüberwachung über Gartner´s 5 Ebenen der Betrugsprävention hinweg und eine hohe Effizienz in der Betrugserkennung. Durch das Anbinden der drei Funktionsbereiche an ein zentrales Case-Management und ihren Betrieb über Grenzen traditioneller Silos hinweg, erhalten Sie zusätzlich eine ganzheitliche Sicht auf mögliche Gefahren.

Ihr Mehrwert

Durch den Einsatz neuster Technologien ermöglicht CGI HotScan360 Ihnen die Realisierung wesentlicher Kostenersparnisse – dank einer zuverlässigen Risikoerkennung, automatisierter Prozesse und minimierten manuellen Aufwands durch Vermeidung von Fehlausschlägen (False Positives). Ein weiterer Vorteil: Alle Komponenten von CGI HotScan360 können problemlos in bereits bestehende Systeme integriert werden; auch die hinterlegten Workflows und Prozesse sind an Ihre unternehmensspezifischen Geschäftsanforderungen anpassbar.

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