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Die Finanzkriminalität in der digitalen Welt nimmt permanent zu und entwickelt sich weiter. Neue potentielle Bedrohungen ergeben sich durch Cyber-Kriminalität und organisiertes Verbrechen. Der Schutz der Daten und Systeme sowie das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften werden daher immer wichtiger – insbesondere im Bankenumfeld. Dies kann – bei erhöhten Transaktionsvolumen und -geschwindigkeiten, wachsender Datenkomplexität und einer rasanten technologischen Entwicklung im Zahlungsverkehr (z. B. Instant Payment) – jedoch zur Herausforderung werden.
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